Kā Pārbaudīt partneri

Veicot darījumus ar partneri, īpaši no trešajām valstīm, ir nepieciesams pārvaldīt sankciju risku. Līdzekļu nosūtīšana sankcionētai personai var nozīmēt sankciju pārkapumu, kas ir krimināli sodama darbība. Saņemot maksājumu no sankcionētas personas var rezultēties ar ienākošo naudas līdzekļu iesaldēšanu.

Sankcionētā personā - tas ir persona (uzņēmums vai cilvēks) kas ir iekļauts sankciju sarakstos. Papildus, par pakļautām finanšu sankcijām tiek uzskatīti uzņēmumi, kas ir sankcionētās personas īpašumā vai kontrolē. 

Pārbaude tiek veikta pret Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas un ASV (OFAC) sankcijām.

Ar klientu saistīta persona ir uzņēmuma mātes uzņēmums, akcionārs, patiesais labuma guvējs, kā arī uzņemuma kontrolējoša persona - direktors, valdes vai padomes priekšsēdētājs vai loceklis

Ja sankcionētai personai (vai vairākām sankcionētām personām pieder 50 un vairāk (OFAC) vai vairāk par 50% no īpašumtiesībām uzņēmumā, uzņēmums tik uzskatīts sankcionēts, bet pastiprinātu uzmanību jāpieverž arī ar 25% īpašumtiesībām no san Bet nepieciešams vēl atcerēties par kontroles elementu.

Šobrīd notiek sistēmas testēšana, ja esat ieinteresēti to izmantot, lūgums dod mums ziņu.